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Dietro le piccole realtà societarie, prive di grosse risorse e lontane dall’immagine del «grande evasore», si sono sviluppate delle “agenzie di servizi” criminali che si occupano del cosiddetto underground bank, ovvero un sistema di banca occulta. Sono gestite da ramificate organizzazioni criminali che a prezzi moderati offrono evoluti schemi di finanza illecita fino a qualche tempo fa prerogativa esclusiva di realtà economicamente più strutturate in grado di pagare abili professionisti.
Fisco, Meloni: da approccio collaborativo più soldi a casse Stato
Fondi neri, evasione e riciclaggio
Nell’edizione odierna del quotidiano, il Sole24Ore ha intrecciato l’andamento di alcuni procedimenti giudiziari in corso di istruzione, individuando per tutte le organizzazioni un medesimo schema operativo che dall’Italia porta all’Europa dell’Est e in Cina.L’offerta di queste “agenzie” — destinata a lavorare micro-operazioni a partire da 15-20mila euro — è allettante: con un unico colpo è possibile costituire fondi neri, ab … [continua a leggere ..]
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Articolo apparso sul sito web Ilsole24ore.com. Questo é solo un trailer dell’articolo originale. Tutti i diritti dell’articolo sono riservati al produttore.
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